Извините,пожалуйста.Но если не трудно,то сообщите свой мейл.Есть несколько вопросов по Панамским корпорациям,а обсуждать это на форуме не очень удобно.

Спасибо за ранее.

:
:
: : : Заполните W8-BEN и пока Вы не будете вести
: : : бизнеса с резидентами США, Вы для IRS не
: : : интересны.
: :
: : Не совсем понятно что означает "вести бизнес
: : с резидентами США". А если
: : "островная" компания захочет что-то
: : купить у американской фирмы. Например, оплата
: : почтового ящика, подписка на данные да и,
: : собственно, работа с брокером?
: ----------------
: Не возьмусь толковать инструкции IRS, но здесь
: имеются в виду получение доходов от торогвли и
: бизнеса внутри США. В той же W8-BEN Вы
: гарантируете, что The income to which this form
: relates is not effectively connected with the
: conduct of a trade or business in the United
: States.
:
:
: : : Скорее агентство по борьбе с наркотиками
: : : заинтересуется...
: : Это шутка? Неужели это агентство контролирует
: : инвестиционные счета у брокеров?
: ------------------
: Нет, но полномочия у них огромные, а оффшоры часто
: используются для незаконного оборота денег,
: полученных от наркоторговли.
:
: : : Здесь совет - будьте прозрачны и законопослушны
: : : (акции - именные, директора - живые, побочных
: : : операций типа "друзья попросили корешу бабки
: : : за
: : : границу кинуть" - не делать, с Россией
: : : (Ираком,
: : : Югославией, Колумбией, Пакистаном,...) - не
: : : работать.
: : А как об этом узнает брокер (или заинтересованные
: : службы) если счет в латвийском банке? Неужели
: : американский банк какой-то фирмы, например
: : оказывающей почтовые услуги или продающей
: : оборудование, сообщит куда надо, что на счет этой
: : фирмы пришли деньги от "островной"
: : компании из латвийского банка, а соответствующие
: : службы начнут выяснять что это за фирма и есть ли
: : у нее счета в США, в том числе в брокерских
: : компаниях?
: ------------------
: Не советую вам думать над вопросом "Как
: узнают?".
: Когда узнают, будет уже не важно, как именно это
: сделали. Просто не надо делать глупости.
:
: : И в чем преимущество "прозрачности"
: : (именных акций и живых директоров)? Латвийский
: : банк или брокер не откроет счет?
: --------------------
: Может и не открыть. Если Вы что-то (владельца,
: бенефициара) намеренно прячете от брокера/банка,
: то и он имеет право Вам в какой-то мере не
: доверять.
: Но главное, что та же IRS, увидев Ваше честное
: лицо в копии паспорта и русские фамилии в списке
: директоров/владельцев, не будет думать, что здесь
: пытается скрыться от налогов некий хитрый
: американец.
:
: : Но ведь все оффшоры нуждаются в сопровождении и
: : именно "островные" как раз в нем
: : относительно дороги.
: ----------------