: : Заполните W8-BEN и пока Вы не будете вести
: : бизнеса с резидентами США, Вы для IRS не
: : интересны.
:
: Не совсем понятно что означает "вести бизнес
: с резидентами США". А если
: "островная" компания захочет что-то
: купить у американской фирмы. Например, оплата
: почтового ящика, подписка на данные да и,
: собственно, работа с брокером?
----------------
Не возьмусь толковать инструкции IRS, но здесь имеются в виду получение доходов от торогвли и бизнеса внутри США. В той же W8-BEN Вы гарантируете, что The income to which this form relates is not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States.

: : Скорее агентство по борьбе с наркотиками
: : заинтересуется...
: Это шутка? Неужели это агентство контролирует
: инвестиционные счета у брокеров?
------------------
Нет, но полномочия у них огромные, а оффшоры часто используются для незаконного оборота денег, полученных от наркоторговли.

: : Здесь совет - будьте прозрачны и законопослушны
: : (акции - именные, директора - живые, побочных
: : операций типа "друзья попросили корешу бабки
: : за
: : границу кинуть" - не делать, с Россией
: : (Ираком,
: : Югославией, Колумбией, Пакистаном,...) - не
: : работать.
: А как об этом узнает брокер (или заинтересованные
: службы) если счет в латвийском банке? Неужели
: американский банк какой-то фирмы, например
: оказывающей почтовые услуги или продающей
: оборудование, сообщит куда надо, что на счет этой
: фирмы пришли деньги от "островной"
: компании из латвийского банка, а соответствующие
: службы начнут выяснять что это за фирма и есть ли
: у нее счета в США, в том числе в брокерских
: компаниях?
------------------
Не советую вам думать над вопросом "Как узнают?".
Когда узнают, будет уже не важно, как именно это сделали. Просто не надо делать глупости.

: И в чем преимущество "прозрачности"
: (именных акций и живых директоров)? Латвийский
: банк или брокер не откроет счет?
--------------------
Может и не открыть. Если Вы что-то (владельца, бенефициара) намеренно прячете от брокера/банка, то и он имеет право Вам в какой-то мере не доверять.
Но главное, что та же IRS, увидев Ваше честное лицо в копии паспорта и русские фамилии в списке директоров/владельцев, не будет думать, что здесь пытается скрыться от налогов некий хитрый американец.

: Но ведь все оффшоры нуждаются в сопровождении и
: именно "островные" как раз в нем
: относительно дороги.
-----------------------
А Вы не в Москве у перекупщиков цены узнавайте, а в интернете посмотрите на сайтах регистраторов (не лондонских, а туземных).

С уважением,
RSa