Петrович говорит, что,: 2) 2K в день - т.е. для 20K серия из 10 переводов
: - не сочтет ли Сбербанк сию активность
: "подозрительной" и достойной сообщения
: куда следует? (это вопрос, на который у меня нет
: ответа)
Тут и по поводу карточного счета стоит поинтересоваться его мощностью. То, что положить туда можно сколь угодно много, сомнений не вызывает. И справки не потребуют. Это еще не вывоз валюты. Но вот в моем отделении СБ висит предупреждение, что больше 10K в месяц снять нельзя. И нигде не написано, что казино - это случай уважительный, и на него ограничение не распостраняется.
: 3) Вы сможете объяснить происхождение 20K,
: пользуясь своими налоговыми декларациями за
: последние пару лет? (это, кстати, справедливо и
: для карточных платежей)
:
Смогу. А). Папа дал. Б). Да уж лет 10 под подушкой лежали. (Номера купюр при приеме в банке никто не переписывал, вопрос с годами выпуска отпадает). В-Я, A-Z - придумайте сами. А вот нужен ли Вам последующий пристальный и негласный надзор налоговой полиции - это каждый сам для себя решит. Если Вы уже отошли от активного бизнеса и давно отчитались по этому поводу в налоговой инспекции, то и пусть наблюдают. А если нет, то я бы не стал привлекать к себе внимания. Обязательно найдут состав преступления и накажут.
И такое вот недоумение у меня осталось: легализация инвестиций через создание забугорной корпорации, на мой абсолютно необразованный взгляд, затронутых здесь проблем не решает. И никакого отношения именно к этим проблемам не имеет. Разве что при создании корпорации заложить возможность расплачиваться с ней за какие-то услуги? Но тогда это может повлиять на ее налоговый статус не в лучшую сторону. Is not it?
С уважением,
Александр