Re: Банк Паритате - Чужое имя владельца счета? - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано Петrович | Mon, Jan 8 at 07:50am:

В ответ на: Банк Паритате - Чужое имя владельца счета? posted by Олег on Thu, Jan 4 at 2:13pm:

Олег говорит, что,
: Здравствуйте!
:
: Рассмотрим человека, которому требуется анонимный
: счет (Это не я, Господа, не я это :-))
: Счет ему нужен для того, чтобы получить деньги на
: этот счет, да еше и таким образом, чтоб
: МНС РФ об этом не узнало (еще раз, для
: непонятливых - не я это :-)) но компания,
: переводящая
: деньги на этот счет была уверена, что это счет
: его, не в офшоре и прочая дребедень...
:
: Человек этот собирается открыть счет в банке
: Паритате на свою бабушку (Иванова Антонина
: Васильевна) и вести его под своим именем (Петров
: Олег Иванович), благо в Паритате это возможно
: и стоит $150.
:
: Таким образом, переводящий будет думать, что
: деньги попали к Петрову, Паритате будет знать,
: что это деньги Ивановой и даже если это вскроется
: (настучит, например, банк), то Петровых
: Олегов Ивановичей в РФ неимоверное количество.
:
: Комметарии с благодарностью принимаются.
:

Вот ваша схема в более простом изложении:
Я попрошу X открыть номерной счет в банке B. Номерной счет
позволяет использование в реквизитах любое название - банк его
просто игнорирует. X даст мне ключи доступа и пароли и я буду
пользоваться его счетом для своих целей. X - честный и порядочный
человек и не воспользуется моими деньгами, которые я положил на
его банковский счет. X-у пофиг налоговые и правовые последствия
возникающие вследствие поступления денег на его личный счет. Даже если возникнет необходимость контактов с банком, X примет на себя все хлопоты. Короче, отдам я все деньги X, но деньги останутся моими, а головная боль перейдет к X.

Мечты, мечты...

С уважением,
П.
.